美国移民局公布区域中心关停通知信息库

在最近发送给利益相关者的一则消息中，美国移民局公布了其官方网站上的一个新功能：最新的区域中心关停通知信息库。作为投资移民试点项目（Immigrant Investor Pilot Program）的一部分，区域中心是申请EB-5签证的一个合格的商业投资渠道。

综述

这次向公众公布的信息是基于投资移民试点项目办公室主任Nicholas Colucci于今年春季在EB-5利益相关者会议上所作的说明。在这次电话会议上，Colucci预先展示了这一网络信息库，将它称作“（移民局）对实现EB-5项目透明度的承诺”，目的是告知“投资人、EB-5行业和公众”区域中心被撤销的原因。集中发布这些信息还可以免除了个人提交FOIA（Freedom of Information Act，美国信息自由法）申请的必要，该申请对于联邦机构（例如移民局）和信息需求人来说都十分耗时。

数据库里提供的信息包括：移民局官方发布的区域中心关停通知、关停日期、被关停的区域中心名称以及与其相关联的机构名称。区域中心关停通知里也包含了许多有用的信息，包括被关停的原因。具体案例可点击这里参考移民局发布的一则关停通知。

程序

一个EB-5商务企业可递交I-924表（Application for Regional Center Designation under the Immigrant Investor Program），若被移民局批准，就有了运营EB-5区域中心的资格。投资区域中心对于EB-5签证受益人来说特别有吸引力，因为要求的投资金额从100万美元降低到了50万美元。

一般说来，8 CFR § 204.6(m)(6)赋予了移民局关停区域中心的权利。这一法案强调，EB-5签证的目的是“促进经济增长，包括增加出口销售、提高区域生产力、创造就业机会或增加国内资本投资”。所以，没达到这些要求的区域中心很容易被视为不合格的EB-5签证投资选择，便不足为奇了。

当一个区域中心因未能提交移民局要求的信息或未能完成促进经济增长的目标而危及其资格时，移民局将向该区域中心寄送关停意向通知书（Notice of Intent to Terminate）。这一通知书要求区域中心在30天的时间内来提交证据，以反驳移民局提出的关停该中心的理由。如果区域中心未能在30天内回应这一通知，或未能提供有效证据反驳通知中列举的关停理由，移民局将发布关停通知（Notice of Termination）。接到正式的关停通知后，区域中心也可以选择上诉。

分析

在审查了三十多份2016年1月至12月间公布的区域中心关停通知后，我们发现，其中大部分的区域中心被关停的原因在于基本没有活动。大部分通知指出，这些区域中心在经营的数年内没有报告过任何进行的投资或创造的就业，并且根据相关记录显示，也没有提交过I-526表（Immigrant Petitions by Alien Entrepreneur）或I-829表（Petition by Entrepreneur to Remove Conditions on Permanent Resident Status）。

值得注意的是，在三十多份区域中心关停通知中，只有一份与备受瞩目的欺诈和滥用事件相关，而欺诈滥用使得EB-5签证广受争议。这一关停通知于2016年2月2日发布，寄送给Luca Energy Fund, LLC，并向该企业及其主要负责人提出严重指控：

  1. 违反联邦证券法

        -根据通知，该区域中心成功地实施了一个“庞氏骗局”。

    1. 严重滥用投资者资金

    -根据通知，该区域中心负责人“将250万美元的EB-5资金用于购买住宅、家庭夏威夷旅行、高尔夫运动、游泳池和花园服务以及三辆豪华汽车”。

  1. 可疑的破产时间

    • -根据通知所述，该区域中心及其企业在联邦地方法院禁止与区域中心相关的几个人“参加需要的日常业务活动”的同一天，申请了破产保护（Chapter 11）。

我们的看法

在过去的二十年间，我所经验丰富的律师成功为数以千计的客户成功代理移民业务，其中不乏外籍投资者。事实上，EB-5投资移民客户中的很大一部分都选择了区域中心进行投资。

和许多人一样，我们青睐更加透明化的EB-5投资环境，也十分赞同移民局在这方面所采取的措施。不过，我们更加希望投资移民试点项目能有更好的前景。虽然国会在1992年首次授权了该项目，但在随后的25年间，却并未成功将试点项目加入移民法中，使其成为永久有效的项目。相反的，在上个月我们曾提醒我们的读者，这一项目只能通过重复的、短期的授权来保持有效。最近的一次授权将于2017年9月30号到期。

如果您有意向申请EB-5签证——尤其是在投资移民试点项目有效期内来通过区域中心申请——我们建议您尽快联系张哲瑞律师事务所的资深的EB-5移民律师进行免费咨询：info@hooyou.com。我所可就您的移民选项提供免费评估。

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美国驻加拿大温哥华、中国沈阳和巴西里约热内卢的前领事馆官员，吕思齐律师于2017年6月26日正式加盟张哲瑞联合律师事务所

在张哲瑞联合律师事务所，吕思齐律师专长于领事处理程序案件（Consular Processing）和商业拓展。吕思齐律师还在TN类签证、E类签证、海关行政诉讼（货币没收，延期检验），以及海外金融合规方面有着丰富的经验。

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(06/22/17)