Larry Ye

张哲瑞联合律师事务所

由于区域中心项目只要求50万美金投入，而且无需管理，该投资移民项目最近被认为是拿美国绿卡的“快速通道”而再度火热。然而，在市场良莠不齐的情况下，美国移民局加强火力取缔管理各EB5区域中心，截至1月底，移民局已经关闭多达39家涉及不法与具争议的区域中心，创历史新高，而许多投资者不仅损失了钱，绿卡也是不保了。今天我们来看一个具体案例。

10名中国投资者2月初已经正式委托律师，向俄亥俄州南区联邦法院提控，包括中西投资移民区域中心(Midwest EB5 Regional Center)，及上述区域公司的母公司肯塔基区域中心华裔负责人陈某兄弟等皆列入被告，诉状中指控被告违约、不当得利、欺诈侵占等罪名，要求赔偿他们支付的500万元投资款项，外加1500万元的惩罚性赔偿。

陈某兄弟招商引资的过程大致如下：

2010年4月29日，KRC获批为区域中心，之后陈氏兄弟开始了俄亥俄州辛辛那提的Short Vine区域改造项目 - 辛辛那提商业改造项目。陈氏兄弟和其岳父Angiulli共谋使用中国EB-5投资者的资金来开发重建Short Vine街的区域。
项目计划从46个投资人处募集2300万美金，交由SV ARX开发，总投资为2900万美金。

2010年末，陈氏兄弟、Angiulli等人开始在中国寻求投资者。在此过程中，陈氏兄弟保证Short Vine是“第一个由政府基金担保的项目”。如果项目失败，俄亥俄州的法律将保证有政府还款。

然而，这实际上只是一个提案，从来就未获得通过。但陈氏兄弟使得原告误以为一旦项目失败，投资是安全的。Angiulli等人对此知情，并积极参与到这些误导宣讲活动中。陈氏兄弟还告诉投资者，该项目将有银行贷款和税收减免，而事实上，仅仅只有EB-5投资；

2010年9月15日，该基金起草了PPM（私募发现备忘录），PPM注明：投资者的资金将保留在监管账号，直到I-526获批，之后共有7位投资者签署并投资。 但是与PPM的条款相反，投资款一到监管账户，陈氏兄弟就提款到KRC的运营账户。

至2012年2月，原告超过400万美金的资金大部分被被告直接挥霍。2012年7月 - 9月，被告又招募了另外3名原告。3个新的投资者进入后，被告之间的矛盾激化。2013年10月，投资者突然被告知项目停止。2014年10月KRC被关停之后，美国移民局收回了9名原告的I-526批准函，并且拒签了第10名原告的I-526申请，原告提出申诉，但是情况堪忧。

总而言之，原告被承诺的绿卡已经泡汤，最终一共投资的500万美元可能也已不知所踪。这项投资案因被告涉及将募得的投资资金，挪作与开发无关的项目及个人挥霍，造成其中10名投资人根本没有拿到绿卡，而部分稍早已取得绿卡的中国投资人，也在移民局2015年2月关闭中西部EB5区域中心的母公司─肯塔基区域中心(Kentucky Regional Center)后，绿卡均被作废。目前此案仍由俄州联邦法院法官审理中。

市场有风险，投资需谨慎。望广大同胞们擦亮自己的双眼，在投资移民时寻找专业人士进行详细咨询。

张哲瑞联合律师事务所在帮助投资者选择合适的EB-5投资项目，满足其移民需要和商务实践方面有着丰富的经验。我所的律师们会尽责地找到信誉卓著和可行的投资项目，最大限度地满足客户的投资移民需求。请注意，我们并不会从所推荐的区域中心项目拿回扣，因此并不会出现为了私利而违心推荐的情况。如果您对EB-5投资移民感兴趣，想了解更多的相关信息，请发邮件至info@hooyou.com. 

 

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(02/23/16)